公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-015

证券代码：873421 证券简称：静宁苹果 主办券商：银河证券
平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长田选宾

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会

公告编号：2025-015

《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为保持与相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为保持与相关法律法规有关条款的一致性，公司拟对《股东会议事规则》进行修
订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-015

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议需提交股
东会审议之议案的相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向交通银行股份有限公司平凉分行贷款 330 万元的议案》1.议案内容：

子公司静宁地缘果蔬购销有限公司根据业务发展的需要，向交通银行股份有限公司平凉分行贷款 330 万元，用于支付货款等日常流动资金周转，期限壹拾贰个月，由田选兵夫妇以个人不动产作为抵押。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 ……
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