公告日期：2026-04-28

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长田选宾

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2025 年年度报告及摘要》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度工作情况及公司年度经营状况,组织编写了《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度工作情况及公司年度经营状况,编写了《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

依据公司 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，审议公司《2025 年度财
务决算报告和 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

根据股东会的批准，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，大华会计师事务所出具了 2025 年度标准无保留的审计报告(大华审字[2026] 0011009823 号)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议》
1.议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，为全体股东利益的长远考虑，公司2025 年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，以支持公司的发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

由于董事田选宾、吕满会、李国燕与该议案审议事项有关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘……
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