公告日期：2020-12-22

公告编号：2020-060

证券代码：873422 证券简称：风华新能 主办券商：中山证券
广东风华新能源股份有限公司

股票发行进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次股票发行的基本情况

广东风华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 10 月
27 日召开公司第一届董事会第十八次会议、2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第四
次临时股东大会，审议并通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》等议案，上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）于 2020 年 10 月 29 日披露的《第一届董事会第十八
次会议决议公告》（公告编号：2020-047）、于 2020 年 11 月 16 日披露的《2020
年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-057）。公司拟非公开发行不超过 47.2730 万股优先股，计划募集资金不超过 4,727.30 万元，拟投入建设日产15万只铝壳锂离子电池技术改造项目1,500.00万元和年产2.5亿瓦时动力锂电池建设项目 3,227.30 万元。

二、本次股票发行的进展情况

本次优先股发行事项尚需上报全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案并由其出具无异议函，并完成缴款、股份登记等后续事项，相关事项存在不确定性，本次股票发行存在终止的风险，提请投资者关注。

广东风华新能源股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 22 日

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