公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-003

证券代码：873422 证券简称：风华新能 主办券商：中山证券

广东风华新能源股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶晓春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 111,304,882 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国建设银行肇庆市分行申请 7000 万元信用额度续期

的议案》议案

公告编号：2020-003

1.议案内容：

（1）拟向中国建设银行股份有限公司肇庆市分行申请流动资金贷款及银行承兑汇票业务总信用敞口金额不超过 7000 万元，银行承兑汇票业务提供以开票金额不低于 30%的保证金质押，融资资金用于本公司生产经营。

（2）拟授权刘会冲先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签署上述贷款事宜项下的有关合同及法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 111,304,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于广东省广业电子机械产业集团有限公司为广东风华新能源

股份有限公司向中国建设银行肇庆市分行申请 7000 万元授信额度按股权比

例提供最高额保证担保的议案》议案

1.议案内容：

拟请求广东省广业电子机械产业集团有限公司为上述 7000 万元总信用敞口部分融资额度按股权比例提供 3928.2 万元（7000*56.26%）的最高额保证担保，并向广东省广业电子机械产业集团有限公司承诺，广东省广业电子机械产业集团有限公司只对 7000 万元总信用敞口金额的融资所产生的债务承担保证责任。2.议案表决结果：

同意股数 48,684,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东广东省广业电子机械产业集团有限公司已回避表决，回避表决股份数 62,619,900 股。

公告编号：2020-003

（三）审议通过《关于 2019 年度审计聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）的议案》议案

1.议案内容：

公司提议，拟将 2019 年年度财务决算审计工作聘请中审众环会计师事务所负责。

2.议案表决结果：

同意股数 111,304,882 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东风华新能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东风华新能源股份有限公司
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