公告日期：2020-04-07

证券代码：873422 证券简称：风华新能 主办券商：中山证券
广东风华新能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十三条 第二十三条

序号 发起人名称 序号 发起人名称

1 广东省广业电子机械产业集团有 1 广东省广业装备制造集团有限公
限公司 司

第五十一条 单独或者合计持有公司 第五十一条 单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本 提出。董事会应当根据法律、行政法规和本
章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意 章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。 见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当 董事会同意召开临时股东大会的，应当
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
大会的通知，通知中对原请求的变更，应当 大会的通知，通知中对原请求的变更，应当

征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收 董事会不同意召开临时股东大会，或者
到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合 在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或
计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事 者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 监事会提议召开临时股东大会，并应当以书
式向监事会提出请求。 面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，应在
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 通知中对原提案的变更，应当征得相关股东
的同意。 的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通 监事会未在规定期限内发出股东大会通
知的，视为监事会不召集和主持股东大会， 知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以
上股份的股东可以自行召集和主持。 上股份的股东可以自行召集和主持。

监事会或者股东依法自行召集股东大会
的，董事会、信息披露事务负责人应当予以
配合，并及时履行信息披露义务。

第五十六条 公司召开股东大会，董事 第五十六条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以 会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以
上股份的股东，有权向公司提出提案。 上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大……
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