公告日期：2020-11-16

证券代码：873422 证券简称：风华新能 主办券商：中山证券
广东风华新能源股份有限公司

章 程

二〇二〇年十一月

目 录

第一章 总则......1
第二章 党组织......2
第三章 经营宗旨和范围......4
第四章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
第五章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......12
第三节 股东大会的召集......15
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......21
第六章 董事会......25
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第七章 总经理及其他高级管理人员......34
第八章 监事会......37
第一节 监 事......37
第二节 监事会......38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度......39
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任......42
第十章 通知......42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45
第二节 解散和清算......46
第十二章 争端解决机制......48
第十三章 修改章程...... 48
第十四章 附则...... 49

第一章 总则

第一条 为维护广东风华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由肇庆市风华锂电池有限公司依法整体变更设立，肇庆市风华锂电池有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在肇庆市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为【9144120074174375X1】。

第三条 公司注册名称：广东风华新能源股份有限公司

公司的英文名称：【GuangDong FengHua New Energy Co., Ltd.】

第四条 公司住所：肇庆市端州区睦岗镇太和路

邮政编码：【526040】

第五条 公司注册资本为人民币 11,130.4882 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，营业期限为长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。法定代表人的职权如下：

（一）法定代表人是法定代表公司行使职权的签字人。

（二）法定代表人在法律、行政法规以及本章程规定的职权范围内行使职权，代表公司参加民事活动，对企业的生产经营和管理全面负责。

（三）公司法定代表人可以委托他人代行职权，委托他人代行职权时，应当出具《授权委托书》。法律、行政法规规定必须由法定代表人行使的职权，不得委托他人代行。

第八条 公司发行的股份分为分为普通股和优先股，普通股是指公司发行的《公司法》一般规定的普通种类的股份。优先股是指依照《公司法》，在公司发行的普通股股份之外发行的其股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制的股份。

第九条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，确立党组织在公司治理中的法定地位，按照“四个同步、四个对接”的要求开展党的活动。公司应当为党的组织活动提供必要条件。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 党组织

第十二条 公司按照《中国共产党章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。