公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-017

证券代码：873423 证券简称：龙翔股份 主办券商：开源证券

常州龙翔气弹簧股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任陆林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-017

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并提名任陆林、任业林、毛敏东、荣敏、陆优昆担任公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名朱叶、丁凤娟担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2021-017

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

任陆林 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

任业林 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

荣敏 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

毛敏东 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

陆优昆 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次临 审议通过

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