公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-018

证券代码：873423 证券简称：龙翔股份 主办券商：开源证券
常州龙翔气弹簧股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：任陆林

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选任陆林先生为公司董事长的议案 》
1.议案内容：
公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，根据公司的经营管理需要，经研究，推选任陆林先生为股份公司董事长，任期三年，自本次董事

公告编号：2021-018

会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任任陆林先生为公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据公司法和公司章程的规定，股份公司董事会提名，聘任任陆林先生为股份公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任毛敏东先生为公司财务总监的议案 》
1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，股份公司总经理提名，聘任毛敏东先生为股份公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-018

（四）审议通过《关于聘任任陆林先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，股份公司董事长提名，聘任任陆林先生为股份公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）备查文件目录
《常州龙翔气弹簧股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

常州龙翔气弹簧股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

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