公告日期：2024-09-13

证券代码：873425 证券简称：隆基电磁 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳隆基电磁科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张承臣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数70,936,465 股，占公司有表决权股份总数的 63.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股份总数 70,737,145 股，占公司有表决权股份总数的 63.06%。公司董事、监事、
高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事钟宝申因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于辽宁隆基光电科技有限公司增资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司辽宁隆基光电科技有限公司拟增加注册资本 500 万元，由公司及个人股东认缴，其中关联董事李朝朋认缴 200 万元，本次增资后注册资本由3,500 万元变更为 4,000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,588,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东李朝朋回避表决。
（二）审议通过《关于沈阳隆基智能技术研究有限公司增资暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司全资子公司沈阳隆基智能技术研究有限公司拟增加注册资本 700 万元，由公司及个人股东认缴，其中关联董事李朝朋认缴 100 万元，本次增资后注册资本由 1,500 万元变更为 2,200 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,588,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东李朝朋回避表决。
（三）审议通过《关于设立子公司隆基超导（无锡）智能技术有限公司暨关联交
易的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 6 月 4 日在无锡设立控股子公司隆基超导（无锡）智能技术
有限公司，注册资本 3,000 万元，由公司及个人股东认缴，公司持股 76.29%，
其中公司监事徐家林认缴 100 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,543,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东徐家林回避表决。
（四）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟新增经营范围，根据经营范围的变化，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,936,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

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