公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-004

证券代码：873426 证券简称：智恒信 主办券商：开源证券
安徽智恒信科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：甘松云

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-004

因充分考虑公司目前实质经营情况，结合公司未来战略发展和生产经营需 要，为进一步提高公司决策效率，降低经营成本，公司拟向全国中小企业股份 转让系统申请股票终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请 股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定， 公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2023 年第二次临时股东大会股权 登记日的次一交易日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统 批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分、有效保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益(异议股 东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会 但未投同意票的股东)，控股股东、实际控制人将对异议股东采取回购其股份 的保护措施，以保障其合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

公告编号：2023-004

小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关 工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系 统

提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 一
切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次董事……
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