公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-003

证券代码：873426 证券简称：智恒信 主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：马丽丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公

公告编号：2020-003

司监事会对 2019 年度监事会工作进行了总结，编制了《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年度报告>及<年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地统筹安排 2020 年的生产经营活动，公司编制了《2020 年度的财

务预算报告》。

公告编号：2020-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。