公告日期：2020-04-20

证券代码：873426 证券简称：智恒信 主办券商：开源证券
安徽智恒信科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条 公司在下列情况下，可以依 第二十一条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份:（一）减少公司注册 定，收购本公司的股份:（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合 资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四） 并；（三）将股份用于员工持股计划或股权激股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、议持异议，要求公司收购其股份的。除上述 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。

第三十八条 股东大会是公司的权力 第三十八条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权:（一）决定公司的 机构，依法行使下列职权:（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由 经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报 监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议 告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资 亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议； 本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）审议批准公司在一年内购买、出售重 （九）审议批准第四十条规定的重大交易事大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 项；（十）对公司合并、分立、解散、清算或的事项；（十）对公司合并、分立、解散、清 者变更公司形式作出决议；（十一）修改本章算或者变更公司形式作出决议；（十一）修改 程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所本章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事 作出决议；（十三）审议批准第三十九条规定务所作出决议；（十三）审议批准第三十九条 的担保事项；（十四）审议股权激励计划；（十规定的担保事项；（十四）审议股权激励计划； 五）审议批准公司的股东大会议事规则、董（十五）审议批准公司的股东大会议事规则、 事会议事规则和监事会议事规则；（十六）审董事会议事规则和监事会议事规则；（十六） 议法律、行政法规、部门规章或本章程规定审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 应当由股东大会决定的其他事项。
定应当由股东大会决定的其他事项。

第三十九条 公司下列对外担保行为， 第三十九条 公司提供担保的，应当提
须经股东大会审议通过：（一）单笔担保额超 交公司董事会审议。符合以下情形之一的，过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 还应当提交公司股东大会审议：（一）单笔担（二）公司及控股子公司的对外担保总额， 保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 担保；（二）公司及控股子公司的对外担保总供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70% 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月 提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 的担保对象提供的担保；（四）按照担保金额
的 30%；（五）连续十二个月内担保金额超过 连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一
公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金 期经审计总资产 30％的担保；（五）对关联额超过 3000 万元人民币……
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