公告日期：2020-04-20

证券代码：873426 证券简称：智恒信 主办券商：开源证券
安徽智恒信科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9 时-12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873426 智恒信 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽安泰达律师事务所蒋宝强、张方律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对2019 年度监事会工作进行了总结，编制了《2019 年度监事会工作报告》。（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2020年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2019 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

为了更好地统筹安排 2020 年的生产经营活动，公司编制了《2020 年度的财
务预算报告》。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

本年度暂不进行利润分配
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。
（十二）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com……
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