公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-008

证券代码：873427 证券简称：蓝盟科技 主办券商：国融证
券

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吕世宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
22,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-008

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名乔玉香为董事的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议董事会提名乔玉香为董事的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 22,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司因发展需要，公司拟于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2020
年度审计业务合同。
2.议案表决结果：

同意股数 22,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姜耀 董事 离职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

公告编号：2021-008

青 24 日 时股东大会

乔玉 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过
香 24 日 时股东大会

四、备查文件目录
《山东蓝盟防腐科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东蓝盟防腐科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 24 日

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