公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-005

证券代码：873427 证券简称：蓝盟科技 主办券商：国融证券
山东蓝盟防腐科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕世宁

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于接受财务资助的公告》（公告编

公告编号：2023-005

号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中第一百零五条(七):关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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