公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-020

证券代码：873427 证券简称：蓝盟科技 主办券商：国融证券
山东蓝盟防腐科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2024 年8 月 22 日审议并通过：

选举王永鑫先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事乔玉香辞职，董事人数不足章程规定的 5 人，需要增补一名董事
（三）新任董监高人员履历

王永鑫，男，2022 年 8 月至 2023 年 5 月，任烟台侨墺建设工程有限公司公司职员；
2023 年 8 月至 2024 年 1 月任众腾人力资源集团有限公司公司职员；2024 年 4 月至 2024
年 5 月任山东业达生命科技集团股份有限公司公司职员；2024 年 6 月至今任山东蓝盟
防腐科技股份有限公司公司职员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2024-020

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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