公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-003

证券代码：873427 证券简称：蓝盟科技 主办券商：国融证券
山东蓝盟防腐科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕世宁

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨关联方提供反担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟申请银行借款的公告》（公告编号：

公告编号：2025-003

2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事吕世宁无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
山东蓝盟防腐科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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