公告日期：2025-04-24

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山东蓝盟防腐科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吕世宁

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2024 年度，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司财务部编制公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算》的议案
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，公司将 2025
年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 4 月 24 日已披露于登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：

因本次董事会审议事项涉及股东大会职权，现提请董事会提议召开公司2024
年年度股东大会。详见 2025 年 4 月 24 日已披露于登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年……
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