公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-017

证券代码：873427 证券简称：蓝盟科技 主办券商：国融证券
山东蓝盟防腐科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省烟台市开发区甬江三支路 5 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长吕世宁

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吕世宁先生为公司董事长》议案
1.议案内容：

选举吕世宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。

公告编号：2025-017

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任吕世宁先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

聘任吕世宁先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生效。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任孙凯先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

聘任孙凯先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起生
效。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-017

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任孙凯先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

聘任孙凯先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 16 日起
生效。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟注销控股子公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要， 降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销控股子公司松原市松发新材料技术有限公司。具体内……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。