公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-028

证券代码：873427 证券简称：蓝盟科技 主办券商：国融证券
山东蓝盟防腐科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长吕世宁

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司下属全资子公司山东蓝盟日化有限公司对外设

公告编号：2025-028

立孙公司。

本议案内容详见2025年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司拟成立集团公司暨子公司名称变更的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司下属全资子公司山东蓝盟日化有限公司拟成立集团公司,集团公司成立后，子公司山东蓝盟日化有限公司拟更名为山东蓝盟日化集团有限公司（未完成工商登记手续，名称以最终工商核准登记为准）。

本议案内容详见2025年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟成立集团公司暨子公司名称变更的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
山东蓝盟防腐科技股份有限公司
董事会

公告编号：2025-028

2025 年 9 月 23 日

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