公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-021

证券代码：873427 证券简称：蓝盟科技 主办券商：国融证券
山东蓝盟防腐科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长吕世宁

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东蓝盟防腐科技股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案1.议案内容：

本议案内容详见2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东蓝盟防腐科技股份有限公司 2025 年半

公告编号：2025-021

年度报告的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名姜耀青为公司董事》的议案
1.议案内容：

由于个人原因，公司原董事王永鑫申请辞去公司董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司提名姜耀青为公司董事。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

关于提请于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年度第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
山东蓝盟防腐科技股份有限公司

公告编号：2025-021

董事会
2025 年 8 月 22 日

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