公告日期：2026-04-24

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山东蓝盟防腐科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吕世宁

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核
算，公司财务部编制公司《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算》的议案
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，公司将 2026
年度财务预算方案予以汇报。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

本议案内容详见2026年4月24日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：

因本次董事会审议事项涉及股东大会职权，现提请董事会提议召开公司2025
年年度股东大会。详见 2026 年 4 月 24 日已披露于登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关……
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