公告日期：2025-04-25

证券代码：873428 证券简称：园外园 主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面形式
发出
5.会议主持人：胡鸿
6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议真实有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吴娟因临时有其他重要工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由副董事长代表董事会汇报 2024 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由副总经理代表公司管理层进行 2023 年度总经理工作汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况编制的《武汉园外园绿化景观股份有限公司
详见披露于登载在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉园外园绿化景观股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《武汉园外园绿化景观股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2024 年度财务决算报
告》，对公司 2024 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2025 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2024 年度利
润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2025 年的日常性关联交易做
出计划，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉园外园绿化景观股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
2.回避表决情况

该议……
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