公告日期：2025-10-24

证券代码：873428 证券简称：园外园 主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：武汉市江汉区新华路 231 号阳光新天地 26 层公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 10 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873428 园外园 2025 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中

1 小企业股份转让系统终止挂牌的 √

议案》。

2 关于提请公司股东会授权董事会 √

全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相

关事宜的议案

3 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

议案一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》。

议案内容：基于公司自身经营情况，结合当前市场环境及公司经
营管理需求，为进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经公
司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂
牌，公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交
易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行

相应的审批手续。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中

小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》
(公告编号:2025-018)。

议案二、《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌相关事宜顺利实施提请股东会授权公司董事会全权办理申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权有效期
为自本议案于股东会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日

止。

议案三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及
全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则等相关
规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025

年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》公告》(公告编
号:2025-019)。
上述议案存在特别决议议案；
议案序号为一、三。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交……
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