公告日期：2020-11-12
公告编号：2020-031
证券代码：873428 证券简称：园外园 主办券商：天风证券
武汉园外园绿化景观股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
公告编号：2020-031
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日上午 10 点
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873428 园外园 2020 年 11 月
23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司更换会计师事务所的议案》
议案内容：根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，公司决定不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通
公告编号：2020-031
合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2020 年 11 月 27 日上午 9：00-9：30
（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：027-83637873
（二） 会议费用：股东参加本次会议费用自理。
（三）临时议案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当
公告编号：2020-031
在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。
五、 备查文件目录
（一）《武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
（二）《武汉园外园绿化景观股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
武汉园外园绿化景观股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日
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