公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-035

证券代码：873428 证券简称：园外园 主办券商：天风证券

武汉园外园绿化景观股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陆敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

公告编号：2020-035

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，公司决定不再聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2020-035

三、备查文件目录
2020 年第三次临时股东大会决议

武汉园外园绿化景观股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日

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