公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-003

证券代码：873430 证券简称：金丝利 主办券商：开源证券
江苏金丝利药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，通过决议
决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

由股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 14:00-17:00。

公告编号：2025-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873430 金丝利 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室（宜兴环科园茶泉路 18 号）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟转让宜兴苏欣老年病医院有限公司 51%控股股权的议案》
详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金丝利药业股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于公司与宜兴苏欣老年病医院有限公司（含所属子公司） 签订还款协议的议案》

本次转让宜兴苏欣老年病医院有限公司 51%股权后，公司与宜兴苏欣老年病医院有限公司及其股东经友好协商，对截止股权交易日，宜兴苏欣老年病医院有限公司（含所属子公司）所欠公司及控股子公司，用于日常经营的流动资金借款
及利息往来，达成还款协议，具体内容详见公司于 2025 年 02 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏金丝利药业股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-002）。。

公告编号：2025-003

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏健中生物医药有限公司、国医康（宁波）投资管理合伙企业（有限合伙）、王锋。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书……
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