公告日期：2021-01-06

公告编号：2021-003

证券代码：873431 证券简称：文明股份 主办券商：申万宏源承销保荐
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2021年发 （2020）年与关联 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材 向北京蒙恬世纪数码科 1,500,000.00 1,591,811.23 减少关联交易

料、燃料和 技有限公司采购商品
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,500,000.00 1,591,811.23 -

（二） 基本情况
关联方基本情况
名称：北京蒙恬世纪数码科技有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2901

公告编号：2021-003

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2901

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王媛媛
实际控制人：王媛媛
注册资本：2000 万元人民币
主营业务：销售箱包、宠物食品等
关联关系：文明蒙恬（广州）集团股份有限公司董事曾建波与王媛媛系夫妻关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 1 月 5 日，第一届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2021 年日常性关
联交易》的议案，关联董事曾建波回避表决，其余 6 位董事一致确认审议通过，该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，属于公司正常经营活动，公司独立性不会因此受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2021 年度预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方之间将根据业务需要向对方采购商品，是双方业务开展的正常所需，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司无不利影响。

公告编号：2021-003

六、 备查文件目录
《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 6 日

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