公告日期：2020-05-21

证券代码：873431 证券简称：文明股份 主办券商：太平洋证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
章 程（修订版）

二〇二〇年五月

目录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -

第三章 股 份...... - 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让...... - 4 -

第四章 股东和股东大会...... - 5 -

第一节 股东...... - 5 -

第二节 股东大会的一般规定......- 9 -

第三节 股东大会的召集......- 13 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 14 -

第五节 股东大会的召开......- 15 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 18 -

第五章 董事会...... - 22 -

第一节 董事...... - 22 -

第二节 董事会...... - 24 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 29 -
第七章 监事会...... - 31 -

第一节 监事...... - 31 -

第二节 监事会...... - 31 -

第八章 信息披露和投资者关系管理......- 33 -

第一节 信息披露......- 33 -

第二节 投资者关系管理......- 34 -

第九章 财务会计制度、利润分配......- 35 -

第一节 财务会计制度......- 35 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 37 -

第十章 通知和公告...... - 38 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 39 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 39 -

第二节 解散和清算......- 40 -

第十二章 修改章程...... - 41 -

第十三章 争议的解决......- 42 -
第十四章 附则...... - 42 -

第一章 总则

第一条 为维护文明蒙恬（广州）集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由文明蒙恬（广州）集团有限公司整体变更设立。
第三条 公司注册名称：

中文名称：文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

英文名称：M.T. Digital (Guangzhou) Group Co., Ltd.

第四条 公司住所：广州市南沙区金隆路 37 号 713 房之三。

第五条 公司注册资本为人民币 5,000 万元。

第六条 公司经营期限：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：客户的需要，就是我们的创造！

第十二条 公司的经营范围：“一般经营项目：体育用品及器材批发；办公设备批发；电气机械设备销售；通用机械设备销售；厨房设备及厨房用品批发；电子产品批发；自行车批发；摩托车零配件批发；玩具批发；航空模拟机飞行模拟训练相关软……
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