公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006

证券代码：873432 证券简称：英瑞博 主办券商：开源证券
北京英瑞博系统技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席何玮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司监事会对 2020 年度工作做了总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度财务审计报告，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司章程的规定，公司编制了2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号为：2021-007)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-006

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度财务审计报告，并结合公司的实际情况及对未来发展的规划，公司拟年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘 2021 年会计师事务所》议案
1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回……
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