公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-016

证券代码：873432 证券简称：英瑞博 主办券商：开源证券
北京英瑞博系统技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2. 会议召开地点：北京英瑞博系统技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：王虎
6.会议列席人员：公司全体监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨月为北京英瑞博系统技术股份有限公司新任董事》
议案
1.议案内容：

公告编号：2021-016

皇培培女士因个人原因辞去董事职务，提名杨月女士担任公司第一届董事会董事，任期 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。杨月女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

杨月，女，1994 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于哈尔滨
商业大学，本科学历。2017 年 7 月至 2019 年 11 月任北京世邦魏理仕物业管理
有限公司会计，2019 年 11 月至 2021 年 9 月任中瀚石林企业咨询（上海）有限
公司北京分公司高级会计，2021 年 9 月至今任北京英瑞博系统技术股份有限公司财务经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《任命杨月为北京英瑞博系统技术股份有限公司财务负责人》议
案
1.议案内容：

皇培培女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，聘任杨月女士为公司新任财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。杨月女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大大会，审

公告编号：2021-016

议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

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