
公告日期:2022-02-10
证券代码:873432 证券简称:英瑞博 主办券商:开源证券
北京英瑞博系统技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数21,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京英瑞博系统技术股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容:
为了改善公司财务状况,提高公司盈利能力和抗风险能力,促进公司持续健康发展,特进行此次定向发行。本次股票发行由发行对象以现金方式认购,拟发
行数量 200 万股,发行价格为 5.00 元/股,预计募集资金人民币 1000 万元。
本次股票发行募集资金用于补充流动资金。
本次股票发行拟发行对象 2 名,为公司现有股东:王虎、何玮。
2.议案表决结果:
同意股数 3,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东王虎、何玮、北京金支点财富十七投资中心(有限合伙)、北京金支点财富十八资本管理中心(有限合伙)、上海助鸿投资中心(有限合伙)等回避表决。
(二)审议通过《关于签署附生效条件的<北京英瑞博系统技术股份有限公司股
份认购合同>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟进行股票定向发行,公司拟与 2 名发行对象王虎、何玮签订附生效条件的《北京英瑞博系统技术股份有限公司股份认购合同》。
该协议需经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果:
同意股数 3,150,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东王虎、何玮、北京金支点财富十七投资中心(有限合伙)、北京金支点财富十八资本管理中心(有限合伙)、上海助鸿投资中心(有限合伙)等回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订<北京英瑞博系统技术股份有限公司章程>的议案》1.议案内容:
本次股票发行完成后,公司注册资本由 2,100 万元变更为 2,300 万元,股份
总数由由 2,100 万股变更为 2,300 万股,为此需要修改公司章程相关条款。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容:
为规范北京英瑞博系统技术股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,保障投资者的合法权益及募集资金的安全,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称“《证券……
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