公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-001

证券代码：873432 证券简称：英瑞博 主办券商：开源证券

北京英瑞博系统技术股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 3 月 11 日收到董事姚应颖女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 11 日收到董事会秘书姚应颖女士递交的辞职报告，自
2024 年 3 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

姚应颖女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，在股东大会选举出新任董事前，姚应颖女士将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2024-001

姚应颖女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对姚应颖女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快聘任董事、董事会秘书。三、备查文件

《姚应颖女士的辞职报告》

北京英瑞博系统技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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