公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-014

证券代码：873432 证券简称：英瑞博 主办券商：开源证券
北京英瑞博系统技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京英瑞博系统技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：王虎

6.会议列席人员：公司全体监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常

公告编号：2025-014

运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名王虎、张蕊、潘莹、张明、张鹏跃为第三届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。经核查，王虎、张蕊、潘莹、张明、张鹏跃不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会第十次会议审议内容需提请股东会审议，故提议于 2025
年 7 月 24 日在公司召开公司 2025 年第一次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京英瑞博系统技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

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