公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-027

证券代码：873432 证券简称：英瑞博 主办券商：开源证券
北京英瑞博系统技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：王虎

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长王虎先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<北京英瑞博系统技术股份有限公司章程>议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》以及

公告编号：2025-027

2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》等相关规定和表述，为规范公司治理，结合
公司实际情况及需求，公司修订了《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<北京英瑞博系统技术股份有限公司股东会议事规则>
议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》以及
2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》等相关规定，为规范公司治理，公司修订了
《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》，并根据新修订的章程相应修订了《北京英瑞博系统技术股份有限公司股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<北京英瑞博系统技术股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据 《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》以及
2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等相关规定，公司修订了《北京英瑞博系
统技术股份有限公司董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-027

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<北京英瑞博系统技术股份有限公司监事会议事规则 >的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据 《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》以及
2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等相关规定，公司修订了《北京英瑞博系
统技术股份有限公司监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《北京英瑞博系统技术股份有限公司章程》以及
2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等相关规定，公司修订了公司的治理制度，
主要……
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