公告日期：2026-01-20

证券代码：873432 证券简称：英瑞博 主办券商：开源证券
北京英瑞博系统技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日 10:00:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873432 英瑞博 2026 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于变更公司会计师事务所的议

1 √

案

议案一：《关于变更公司会计师事务所的议案》议案内容：公司原聘请审计机构“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)”已经履行完毕合同约定的审
计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2025 年度审计服务机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计服务机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计服务工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5．办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理。

（二）登记时间：2026 年 2 月 4 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京英瑞博系统技术股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张蕊（董事会秘书）

联系电话：010-58896099

传真：010-58896099-804

邮编：100039

联系地址：北京市海淀区永定路长银大厦 10A03 会议室
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件

……
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