公告日期：2026-04-29

证券代码：873432 证券简称：英瑞博 主办券商：开源证券
北京英瑞博系统技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：王虎

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长王虎先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理王虎先生根据 2025 年度的实际工作、公司的经营情况以及公司 2025
年的预计主要工作向董事会进行汇报，现将《2025 年度总经理工作报告》提请本次会议审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，全面改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，增强公司持续盈利能力，使公司稳定发展。董事会经对 2025 年度各项工作进行总结和分析、根据本年度的实际工作，编制了公司《2025 年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年实际经营数据，公司对 2025 年财务进行了决算，现将《2025
年北京英瑞博系统技术股份有限公司财务决算报告》提交本次董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营目标，结合公司实际情况，公司财务部制定了《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，现将《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》提交本次董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度财务审计报告，并结合公司的实际情况及对未来发展的规划，公司拟本次不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告和年度报告摘要》，现提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要及公司章程的规定，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

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