公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：873432 证券简称：英瑞博 主办券商： 开源证券
北京英瑞博系统技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命皇培培为北京英瑞博系统技术股份有限公司新任董事
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，北京英瑞博系统技术股份有限公司召开2021 年第一次临时股东大会，审议任命皇培培为北京英瑞博系统技术股份有限公司新任董事。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2021 年 1 月 2021 年第一次临

徐贤贤 董事 离职 审议通过

15 日 时股东大会

2021 年 1 月 2021 年第一次临

皇培培 董事 任职 审议通过

15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京英瑞博系统技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

北京英瑞博系统技术股份有限公司

公告编号：2021-001

董事会
2021 年 1 月 15 日

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