公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-043

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

关于拟设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、概述

2023 年 11 月 6 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于拟
设立齐鲁云商数字科技股份有限公司内蒙古分公司的议案》。表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、拟设分公司基本情况

分公司名称：齐鲁云商数字科技股份有限公司内蒙古分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司负责人：周慧

经营场所：内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区

经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述拟设立分公司的基本信息，最终以当地工商登记机关核准登记的信息为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

设立内蒙古分公司是基于公司整体战略发展需要而作出的慎重规划，拟通过

公告编号：2023-043

设立内蒙古分公司，拓展公司在内蒙古及周边地区的经营业务，进一步扩大经营规模，持续提高公司市场竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

设立内蒙古分公司能够提升公司的综合实力，但可能存在一定的经营风险和管理风险。为此，公司将加强管理，建立健全内控制度，积极防范可能出现的风险。

（三）设立分公司对公司的影响

设立内蒙古分公司，有助于扩展公司经营业务，提升公司综合实力，对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。

四、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

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