公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-048

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：齐鲁云商数字科技股份有限公司会议室（山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王德龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-048

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公 告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于控股子公司山东能源数智云科技有限公司拟申请银行融资

的议案》

1.议案内容：

为解决库中留有大额应收票据且大额票据对外支付较困难的问题，拟申请 办理“资产池”业务，以便提升对外付款效率，降低资金的闲置。详见公司 2023

年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《控股子公司拟申请银行融资的公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-048

（三）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并相应修订公司章程。详

见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订公司章程公告》 （公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议……
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