公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-004

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 9 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873433 齐鲁云商 2024 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

齐鲁云商数字科技股份有限公司二楼会议室（山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于参股公司减资的议案》

公司的参股公司山东云海洁能智慧供应链有限公司注册资本为人民币 1000万元，其中公司认缴出资人民币 400 万元、持股比例 40%，山东海洋能源有限公司认缴出资人民币 400 万元、持股比例 40%，山东顺式基金管理有限公司认缴出资人民币 200 万元、持股比例 20%。经各方股东协商一致，股东山东顺式基金管理有限公司拟退出，山东云海洁能智慧供应链有限公司注册资本将由 1000 万元减少至 800 万元。减资完成后，公司认缴出资额不变，持股比例提高至 50%。详
见公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于参股公司减资的公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-004

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 9 日上午 8:30

（三）登记地点：齐鲁云商数字科技股份有限公司二楼会议室（山东省淄博市淄
川区钟楼街道办事处双山路东段）
四、其他
（一）会议联系方式：李喜庆 0533-5858877
（二）会议费用：参加会议费用由出席人自理。
五、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股……
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