公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-005

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证
券

齐鲁云商数字科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：齐鲁云商数字科技股份有限公司会议室（山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王德龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参股公司减资的议案》
1.议案内容：

公司的参股公司山东云海洁能智慧供应链有限公司注册资本为人民币
1000 万元，其中公司认缴出资人民币 400 万元、持股比例 40%，山东海洋能源
有限公司认缴出资人民币 400 万元、持股比例 40%，山东顺式基金管理有限公 司认缴出资人民币 200 万元、持股比例 20%。经各方股东协商一致，股东山东 顺式基金管理有限公司拟退出，山东云海洁能智慧供应链有限公司注册资本将
由 1000 万元减少至 800 万元。减资完成后，公司认缴出资额不变，持股比例
提高至 50%。详见公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于 参股公司减资的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京师（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：尹明辉、谭咏薇
（三）结论性意见

公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提 案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合法律法规、规范性文件及《公

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司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

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