公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-010

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。经事后审核发现，部分内容需要更正，现更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以书面、电子邮件
方式发出

3.议案（一）议案内容：根据公司发展规划，2024 年拟开展股权项目投资一项，即基于“星火·链网”（烟台）骨干节点项目合作需求，拟与烟台星健科技
服务有限公司共同成立合资公司。详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-008）。

4.议案（二）议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟于 2024
年 4 月 8 日上午 9:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。详见公
司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

5.落款时间：2024 年 3 月 22 日

公告编号：2024-010

更正后：

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面、电子邮件
方式发出

3.议案（一）议案内容：根据公司发展规划，2024 年拟开展股权项目投资一项，即基于“星火·链网”（烟台）骨干节点项目合作需求，拟与烟台星健科技
服务有限公司共同成立合资公司。详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-008）。

4.议案（二）议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟于 2024
年 4 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。详见公
司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

5.落款时间：2024 年 3 月 25 日

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容保持不变。公司对以上更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

齐鲁云商数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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