公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-042

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：齐鲁云商数字科技股份有限公司会议室（山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王德龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-042

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与集团财务公司签订金融服务协议的议案》
1.议案内容：

公司拟与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由山东能源
集团财务有限公司为公司提供存款服务。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商 数字科技股份有限公司关于签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，关联股东淄博矿业集团有限责任公司持有的 51,000,000 股回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京师（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：尹明辉、谭咏薇
（三）结论性意见

公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提 案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录

公告编号：2024-042

《齐鲁云商数字科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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