公告日期：2025-04-09

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873433 齐鲁云商 2025 年 4 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

齐鲁云商数字科技股份有限公司二楼会议室（山东省淄博市淄川区钟楼街 道办事处双山路东段）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2024 年董事会工作情况。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作
情况，提请股东大会审议。
（三）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度
财务决算报告》。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2025 年度
财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑， 2024 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关 于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淄博矿业集团有限责任公司。
（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司会 计政策变更公告》（公告编号：2025-005）。
（九）审议《关于与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

公司拟与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由山东能源
集团财务有限公司为公司提供存款服务。详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云 商数字科技股份有限公司关于签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东……
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