公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-017

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：王德龙

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

2025 年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

公告编号：2025-017

的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据公司经营情况和财务状况编制 了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销齐鲁云商数字科技股份有限公司北京分公司的议案》1.议案内容：

公司拟注销齐鲁云商数字科技股份有限公司北京分公司。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于 拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟注销参股公司齐氢（青岛）能源科技有限公司的议案》1.议案内容：

公司拟注销参股公司齐氢（青岛）能源科技有限公司。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于 拟注销参股公司的公告》（公告编号：2025-021）。

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟于 2025 年 9 月 11 日在公司会
议室召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三……
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