公告日期：2025-09-30

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：王德龙

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《齐鲁云 商数字科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会 及董事会委派的相关人士办理工商登记手续。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，拟设立董事会审 计委员会并选举审计委员会成员（含 3 名成员），监事会的职权将由董事会审 计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司 《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。在公司股东会审议通过 相关事项前，公司监事会尚需履行原职权。

具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司拟取 消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司主要 股东提名，公司第三届董事会非独立董事候选人为：王德龙、杨春艳、张德栋、 戴晓军、宋涛。

具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司董事 换届公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事 会提名，公司第三届董事会独立董事候选人为：李香梅、李鑫。独立董事津贴 标准拟定为每人每年人民币 3 万元，从股东会批准通过独立董事任职当日起计 算。

具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司独立 董事提名人声明》（公告编号：2025-029）、《齐鲁云商数字科技股份有限公司 独立董事候选人声明（李香梅）》（公告编号：2025-030）、《齐鲁云商数字科技 股份有限公司独立董事候选人声明（李鑫）》（公告编号：2025-031）、《齐鲁云 商数字科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治……
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