公告日期：2025-10-17

齐鲁云商数字科技股份有限公司

公 司 章 程

2025 年 10 月

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 党的基层组织...... 3
第四章 股份 ...... 5
第五章 股东和股东会...... 8
第六章 董事会...... 25
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38
第十章 通知、公告和信息披露...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42
第十二章 投资者关系管理...... 46
第十三章 修改章程...... 47
第十四章 附则...... 48

第一章 总则

第一条 为规范齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由山东齐鲁云商数字科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。山东
齐鲁云商数字科技有限公司于 2010 年 10 月 25 日依法注册登记，企业法人统一社会信用
代码为 91370300564091905H。原山东齐鲁云商数字科技有限公司的全体股东即为公司发起人，公司的类型由有限责任公司变更为股份有限公司。

第三条 公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）
批准,于 2020 年 02 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）
挂牌。

第四条 公司注册名称：齐鲁云商数字科技股份有限公司

公司住所：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段

公司注册资本为人民币 12000 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长代表公司执行公司事务，董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：数智赋能、万企互链。

第十二条 公司的经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；停车场服务；国际货物运输代理；报关业务；商务代理代办服务；国内船舶代理；无船承运业务；汽车销售；新能源汽车整车销售；……
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