公告日期：2025-10-17

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会于齐鲁云商数字科技股份有限公司二楼会议室（山东省淄 博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段）召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王德龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《齐鲁云 商数字科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会 及董事会委派的相关人士办理工商登记手续。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，拟设立董事会审 计委员会并选举审计委员会成员（含 3 名成员），监事会的职权将由董事会审 计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司 《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。在公司股东会审议通过 相关事项前，公司监事会尚需履行原职权。

具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司拟取 消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司主要 股东提名，公司第三届董事会非独立董事候选人为：王德龙、杨春艳、张德栋、 戴晓军、宋涛。

具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《齐鲁云商数字科技股份有限公司董事 换届公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事 会提名，公司第三届董事会独立董事候选人为：李香梅、李鑫。独立董事津贴 标准拟定为每人每年人民币 3 万元，从股东会批准通过独立董事任职当日起计 算。

具体内容详见公司于 2025 年 9月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.……
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