公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-043

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 15 日审议并
通过：

选举王德龙先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 10
月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任董晓军先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 10
月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 37,565 股，占公司股本的 0.0313%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任马兵先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 10
月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任徐瑞涛先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年
10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任徐双女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 10
月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

公告编号：2025-043

聘任赵建华先生为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025
年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任李喜庆先生为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025
年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定正常换届，是公司治理的正常需 求，不会对公司生产经营活动产生不良影响。
三、独立董事意见

独立董事李香梅、李鑫对董事长及高级管理人员换届选举聘任事项发表同意独立 意见。
四、备查文件

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-043

齐鲁云商数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。